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ACFE CFE-Law無料サンプル & CFE-Law学習指導

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ACFE CFE-Law（認定詐欺対策専門家）試験は、詐欺検出と予防の分野で働く専門家にとって、世界的に認められた資格です。試験は、詐欺対策に特化した法律分野の個人の知識と専門知識をテストするために、世界最大の詐欺対策団体であるACFEによって実施されています。

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テストCFE-Lawの認定に合格すると、あなたの就労能力が社会から認められ、良い仕事を見つけることができます。 CFE-Lawクイズトレントを習得して試験に合格した場合。同僚、上司、親relative、友人、社会から尊敬されます。総じて、CFE-Lawテスト準備を購入すると、試験に合格するだけでなく、キャリアと将来についての夢を実現するのに役立ちます。ですから、CFE-Law試験の教材を購入してすぐに行動を起こすことをheしないでください。

ACFE CFE-LAW認定は、詐欺試験官の基準としてグローバルに認識されています。これは、雇用主、クライアント、および同僚から非常に高く評価されている権威ある認証です。認定は、所有者が詐欺を効果的に防止、検出、調査するために必要な知識とスキルを持っていることを示しています。

ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題 (Q85-Q90):

質問 # 85
Which of the following statements concerning front businesses as a method of laundering money is the LEAST ACCURATE?

A. Front businesses provide cover for delivery and transportation related to illegal activity
B. From criminals' perspective a disadvantage to front businesses is that they generally must pay taxes on the illicit income
C. A red flag of a front business is the observation of a large number of customers during peak operating hours
D. Front businesses benefit launderers by providing a safe place to manage criminal activities

正解：C

質問 # 86
Greta obtained money from illegal activities, which she deposited into a domestic bank account. Next, she moved the funds to several foreign accounts in the form of fake loans and transactions to make the audit trail difficult to follow. Finally, she transferred the funds back to a domestic account that she controlled and then spent the money. In which of the following stages of money laundering did Greta engage when she first deposited the money into a domestic account?

A. Integration
B. Layering
C. Implementation
D. Placement

正解：D

解説：
This question tests your knowledge of Domain 5.
In the context of Money Laundering, specifically relating to money laundering, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is B: Placement.
This question addresses money laundering concepts. The correct answer correctly identifies the stage, method, or regulatory framework related to money laundering or anti-money laundering efforts. Understanding these processes is critical for fraud examiners working to detect and prevent financial crimes. Money laundering typically involves three stages: placement (introducing illegal funds into the financial system), layering (creating complex transactions to hide the source), and integration (returning the funds to the launderer in an apparently legitimate form).

質問 # 87
Which of the following would be direct evidence that the criminal defendant a former cashier for a home improvement store committed a cash larceny scheme that resulted n the theft of more than $5 000 from the store?

A. A diagram is used to display the location of the store's registers
B. A coworker testifies that the defendant was acting nervously the day the money was taken
C. A witness testifies that they saw the defendant take the money
D. A witness testifies that the defendant was almost always the last cashier to leave the store

正解：C

質問 # 88
Dodd is a Certified Fraud Examiner (CFE) who works for Weathervane, a private company Dodd suspects that Burton a Weathervane employee has embezzled money from the company Dodd plans to conduct an internal investigation into the missing funds Based on these facts which of the following is the MOST ACCURATE statement?

A. Burton can refuse to cooperate with the investigation because he has a fundamental right to privacy
B. Burton has a duty to cooperate with the investigation even if what is requested from him is not reasonable
C. Burton likely has a duty to cooperate with the investigation as part of the employer-employee relationship
D. Burton can refuse to cooperate with the investigation because he has a fundamental right to remain silent

正解：C

質問 # 89
Robert, a Certified Fraud Examiner (CFE), wants to ensure that the authenticity of the evidence he collected during his investigation is not compromised. His main objective should be to:

A. Limit access to the evidence to judicial officials prior to trial proceedings.
B. Establish a clear chain of custody to show that the evidence has not been altered.
C. Only alter or materially change the evidence himself if absolutely necessary.
D. Prevent all other parties from obtaining physical control of the evidence.

正解：B

解説：
This question tests your knowledge of Domain 9.
In the context of Civil Actions, specifically relating to trial, the question asks about CFE.
The correct answer is C: Establish a clear chain of custody to show that the evidence has not been altered..
This question focuses on civil action processes. The correct answer accurately describes civil litigation procedures, evidence preservation, or remedies available to fraud victims. Civil recovery is often an important component of fraud resolution.

質問 # 90
......

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